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時事分享



針對兆豐銀案是否有涉及洗錢,兆豐金控董事長張兆順21日在立法院財委會接受質詢時表示,目前認為是該申報未申報,「不排除我們客戶有洗錢」,因為客戶開戶資料非常混亂,目前的狀態就是「我們是否知情未報」。至於向美烏龍申報多40億美元,他也證實兆豐銀早就發現,而對於這種錯誤,他也一定會追查為何會發生,也會對於相關人員進行懲處。

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告,並備質詢。

對於行政院兆豐案督導小組會議揭露,2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共4.91億美元,但紐約分行報送美國紐約州金融服務署(NYDFS)時「誤繕」為44.91億美元,導致外界認為2013、2014年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共115億美元,實際上應為75億美元。

對於這樣的申報烏龍,張兆順表示,兆豐銀早就發現這部分,後來再清查明細表,發現確定有錯誤,「這也是非常離譜的事」,這部分也會繼續追查發生原因,對於申報者也會做相關懲處,這種錯誤一定要追查,沒有要隱瞞,甚至連2012年也提報給行政院督導小組。

至於兆豐銀是否涉及洗錢?張兆順說,若有可疑交易應該申報,目前認為是該申報未申報,但「不排除我們客戶有洗錢,客戶開戶資料非常混亂」,目前狀況大概就是「我們是否知情未報」。金管會主委丁克華則說,到底有沒有洗錢也是目前要查的,但他也認同,洗錢與不遵守反洗錢法規是兩件事。

國民黨立委曾銘宗則質詢去年10月美國聯準會(Fed)派員來台派會金管會,有沒有提到兆豐案?誰負責接見?丁克華則說,當初是由銀行局副局長接見,調閱接見書面資料也沒有提到兆豐案。至於兆豐銀何時通報兆豐案,丁克華說,整個檢查報告是在5月18日送出,5月20月送到金管會,報告中只寫到缺失,5月24日同仁也有詢問兆豐稽核有沒有改善、怎麼處理。

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